证券代码：600658    证券简称：电子城      公告编号：临 2023-054

          北京电子城高科技集团股份有限公司

(资料图片)

        第十二届董事会第二十一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

二届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，

会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递

呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分

高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表

决方式审议通过了如下议案：

   一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、

准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募

集资金管理违规的情况。

   三、审议通过《公司关于职业经理人 2022 年度与聘期考核结果

及兑现方案的议案》

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公

司董事会审议。公司董事会认为上述议案内容、考核流程符合公司《职

业经理人薪酬与绩效考核管理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效

考核实施细则》等制度的相关规定，审议通过该项议案。

  四、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟申请

经营性物业贷款的议案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  为盘活存量优质资产，拓宽融资渠道，优化债务结构，公司所属

全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）拟

以其名下持有的物业开展经营性物业抵押贷款。融资金额不超过人民

币 11 亿元（含 11 亿元），期限不超过 15 年（含 15 年）。

  根据银行贷款要求及实际经营情况需要，电子城有限拟以其持有

的电子城·国际电子总部 4 号地部分楼宇为上述贷款提供抵押担保，

并以该房产应收租金等收益权为上述贷款提供质押担保。

  本次申请经营性物业贷款有助于电子城有限后续的资金使用规划

和更好地支持公司业务发展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规

划。目前电子城有限经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请经

营性物业贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

  公司董事会同意上述融资事项，并授权公司管理层及电子城有限

洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

  特此公告。

                  北京电子城高科技集团股份有限公司

                                       董事会

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